（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的核查意见）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446号）核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,534.00万股，发行价为每股人民币 31.51元，共计募集资金 79,846.34万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55万元后的募集资金为 74,384.79万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022年 10月 21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,871.43万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34万元。
截至 2024年 10月 31日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后使用情况如下： - 光电触显一体化模组建设项目：总投资额 10,636.56万元，拟投入募集资金 9,348.22万元，截至 2024.10.31累计投入金额 8,233.57万元。 - 单色液晶显示模组扩产项目：总投资额 11,122.32万元，拟投入募集资金 11,122.32万元，截至 2024.10.31累计投入金额 580.16万元。 - 研发中心建设项目：总投资额 4,785.75万元，拟投入募集资金 4,785.75万元，截至 2024.10.31累计投入金额 -。 - 补充流动资金 1：总投资额 6,000.00万元，拟投入募集资金 6,000.00万元，截至 2024.10.31累计投入金额 6,002.04万元。 - 永久补充流动资金 2：总投资额 -，拟投入募集资金 -，截至 2024.10.31累计投入金额 12,000.00万元。
2024年 8月 28日公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下： - 光电触显一体化模组建设项目：项目原计划达到预计可使用状态日期 2024年 10月 21日，调整后项目达到预计可使用状态日期 2026年 10月 21日。 - 单色液晶显示模组扩产项目：项目原计划达到预计可使用状态日期 2024年 10月 21日，调整后项目达到预计可使用状态日期 2026年 10月 21日。 - 研发中心建设项目：项目原计划达到预计可使用状态日期 2024年 10月 21日，调整后项目达到预计可使用状态日期 2026年 10月 21日。
基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的投资计划，并对内部投资结构及投资总额进行相应调整，将“光电触显一体化模组建设项目”总投资由 10,636.56万元调整为 19,050.29万元，其中募集资金投入由 9,348.22万元调整为 17,761.95万元；“单色液晶显示模组扩产项目”募集资金投入由 11,122.32万元调整为 2,708.59万元；同时“单色液晶显示模组扩产项目”实施地点由“广西钦州市灵山县三海街道十里电子信息产业园”调整至“广西钦州市灵山县檀圩镇灵北路东街 335号”。
公司于 2024年 11月 13日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资金用途的议案》。该事项尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。